(ĐSPL) - Ông Danh cho rằng vì không nắm được bất động sản ở quận 2 và Nhà Bè được định giá khoảng 7.000 tỷ đồng ông ta vướng vào lao lý.
Tin tức đăng tải trên VOV, mở đầu phiên xét xử sáng nay, tòa xét hỏi bị cáo Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn liên quan đến hoạt động tín dụng trong hành vi truy tố Vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Khương khai đã nhận chỉ đạo của Phạm Công Danh lấy hồ sơ vay vốn từ BIDV về. Tài sản đảm bảo cho hồ sơ vay này là sân vận động Chi Lăng và một số bất động sản lân cận.
|
|
Các bị cáo trong phiên xét xử ngày 3/8 (Ảnh: VOV) |
Khương cho biết, về phương án vay sẽ trùng với phương án VNCB vay của BIDV nên đề nghị có bên thứ 3 thẩm định giá tài sản đảm bảo.
Thời điểm đó, tài sản đảm bảo được BIDV thẩm định khoảng 2000 tỷ đồng. Hợp đồng vay BIDV theo Khương là hợp đồng ngắn hạn. Thời điểm thanh toán vào khoảng tháng 5-6/2014.
Tại thời điểm đó, Phạm Công Danh còn thiếu BIDV 4.700 tỷ, việc thực hiện vay là nhằm tăng vốn điều lệ. Khương cũng cho biết, cuộc họp để làm phương án vay tiền do Phạm Công Danh chủ trì vay tiền của VNCB để trả tiền của BIDV.
Chủ tọa đặt câu hỏi: Hồ sơ lấy từ BIDV sang và chỉ sửa lại ngày tháng, theo nhận thức của bị cáo thì hồ sơ BIDV cho VNCB vay có đúng quy định pháp luật? Khương không nhận xét vì cái đó thuộc về BIDV.
Chủ tọa chuyển sang thẩm vấn bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ) của NH Đại Tín – sau này tên là VNCB.
Bà Phấn dự tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngày hôm qua bà Phấn được mời trả lời thẩm vấn nhưng do vấn đề sức khỏe nên không lên tòa. Ngày hôm nay, bà Phấn tiếp tục được triệu tập.
Bà Phấn cho biết giao dịch về chuyển giao NH Đại Tín đầu tiên với Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch NH Đại Dương vào tháng 2/2012.
Sau này, Thắm giới thiệu Phạm Công Danh cho bà Phấn. Đạt thỏa thuận, ngày 6/6/2012 hợp đồng chuyển giao giữa hai bên được ký kết.
Theo nội dung ký kết, nhóm bà Phấn chuyển giao cho ông Phạm Công Danh gồm: 85% cổ phần tại NH Đại Tín, và tài sản đảm bảo đất ở quận 2 (9ha) và Nhà bè (24ha) và Cổ phiếu Công ty Đại Việt – giá trị tại thời điểm đó là 85 tỷ; Cổ phần 27 tỷ tại công ty Hùng Vương. Tổng số tiền chuyển giao là 4.619 tỷ đồng.
Sau khi chuyển giao, được NHNN chấp thuận, Phạm Công Danh đại diện nhóm cổ đông mới tiếp quản NH Đại Tín. Thực hiện thỏa thuận này, Danh đã chuyển khoảng 3.600 tỷ đồng. Số tiền này thỏa thuận là thanh lý 29 hợp đồng tín dụng cũ. Tới ngày xảy ra vụ án, Danh còn thiếu 1.037 tỷ đồng.
Về việc chuyển giao hai bất động sản ở quận 2 và Nhà Bè mà Danh định giá khoảng 7.000 tỷ đồng và cho rằng, chính vì không nắm được bất động sản này nên ông ta vướng vào lao lý, theo bà Phấn nguyên nhân không thể chuyển giao được do đang thế chấp NH ở Đại Tín. Vì chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính nên chưa thể giao cho Phạm Công Danh.
Về lời khai của ông Danh tại tòa vì hai bất động sản này mà ông ta bị vướng vòng lao lý, bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ) của NH Đại Tín – sau này tên là VNCB) trình bày: "Tôi xin nói một lời, ông Danh nói với tôi, NHNN cho ông ta được xóa lãi. Ông Danh còn nói, cô đừng có lo, cháu rất nhiều tiền, cháu sẽ làm rất nhiều dự án lớn tại đây”.
Bà Phấn cũng bày tỏ đau xót khi ông Danh quy chụp rằng, vì hai bất động sản này, ông Danh vướng vòng lao lý.
Về các khoản tiền thanh toán của Phạm Công Danh với bà Hứa Thị Phấn, theo thỏa thuận số tiền 3.600 tỷ này sẽ chuyển vào tài khoản của nhóm Phú Mỹ tại NH Đại Tín và nhóm này không được rút ra khỏi NH. “Khi tôi rời khỏi NH tôi không được một đồng nào”, bà Phấn nói.
Về khoản tiền thanh toán theo ký kết chuyển nhượng NH Đại Tín, tại tòa, Phạm Công Danh cũng xác nhận chưa thanh toán hết.
HĐXX hỏi bà Lâm Hồng Trinh - người từng giữ chức danh PTGĐ Đại Tín, liên quan đến hai khoản vay của Công ty Thịnh Quốc và Công ty Đại Hoàng Phương.
Vấn đề VKS đang tham gia thẩm vấn liên quan đến hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng mà các bị cáo trong vụ án bị truy tố.
Báo Tiền Phong đưa tin, trong phiên xét xử ngày 2/8, theo đề nghị của luật sư Phan Trung Hoài, tòa đã cho ông Phạm Công Danh và bà Trần Ngọc Bích đối chất trực tiếp tại tòa. Nội dung liên quan tới khoản tiền 5.190 tỷ đồng của bà Bích gửi tại VNCB mà cáo trạng quy buộc ông Danh tự ý dịch chuyển không có chữ ký của bà Bích.
Tại thời điểm đối chất, ông Danh nói có ít nhất hai người làm chứng về việc có đồng thuận với bà Bích trong việc dịch chuyển 5.190 tỷ đồng. Đáp lại lời ông Danh, bà Bích nói bà chỉ biết cho vay, nhận lại từ bà Trang (Trang Phố Núi) mà thôi và không “bình luận” về lời ông Danh.
“Thưa tòa, trong một cuộc gặp tại phòng làm việc của ông Thanh, có tui, ông Thanh và bà Bích cùng nhiều người khác, tui có nói là cô Trang (Trang Phố Núi) không làm với VNCB nữa thì anh Thanh có giao dịch không?
Lúc này ông Thanh nói rằng dù trước giao dịch với cô Trang nhưng mà cũng do có anh Danh, chứ mà bây giờ anh giao dịch trực tiếp thì tốt hơn nữa, ông Thanh trả lời như vậy” - ông Phạm Công Danh khai trước tòa.
Khi ông Danh nói xong, tòa nói rằng tại phiên tòa cũng có hai người khai đưa tiền lãi ngoài cho bà Bích, bà Bích trả lời thế nào về nội dung này? Đáp lời tòa, bà Bích nói rằng “không có và không biết chuyện này”. Theo bà Bích thì bà chỉ giao dịch với chị Trang (Trang Phố Núi) mà thôi.
Bà Bích dứt lời, ông Phạm Công Danh nói sẽ cung cấp hồ sơ thể hiện lời ông vừa khai cho thư ký phiên tòa. Bà Bích yêu cầu được xem hồ sơ của ông Danh. Tòa quyết định trưng ra một nội dung mà người của bà Trần Ngọc Bích nhận tiền của phía ông Danh… Bà Bích khá bất ngờ và nói “không biết”
