Hệ thống phần mềm AML được sử dụng trong chương trình chống rửa tiền với các tính năng ưu việt sẽ hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận,…

Bên cạnh đó, hệ thống phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng,...

Với động thái này, OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai dự án phòng chống rửa tiền, tiến tới hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell II vào tháng 2/2017.

OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong vấn đề phòng chống rửa tiền.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc OCB chia sẻ, việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.

"Đây là bước tiến quan trọng thể hiện nỗ lực của OCB trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền", lãnh đạo ngân hàng cho hay.

Dự án phòng chống rửa tiền sẽ được triển khai tại OCB từ tháng 9 mới đây, dự kiến ngân hàng sẽ đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống vào tháng 2 năm sau.

Đến nay, dự án AML đã hoàn tất giai đoạn 1. Đây là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của OCB, đồng thời cũng là cơ sở giúp ngân hàng đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro như Basel II thời gian tới.

Thanh Thư